董事會

董事會成員介紹

董事會落實多元化及專業性

為健全本公司監督功能及強化管理機能，董事會成員均採「候選人提名制度」，目前董事會成員由5位組成，包含2位執行董事及3位獨立董事，其中對公益事業有貢獻者為張德照董事長及張德旭副董事長，賴文針獨立董事善於行政管理，黃麟明獨立董事除具財務背景外並具有多年企業內訓、專案輔導及顧問經驗，陳孟芬獨立董事具專業投資、經營管理及財務會計專業知識。

依據本公司「公司治理守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員均無員工身份，獨立董事占比為60%，3位董事年齡在70歲以上，2位董事年齡在61~70歲，本公司女性董事占比為20%，符合性別平等之多元化。

本公司董事會成員多元化之政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

董事會成員之接班計畫及運作：
本公司董事選任方式係採候選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事會成員由5位組成，包含2位執行董事及3位獨立董事，每位董事除具備本業/財務/法務/管理之專業，並擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之特質。
關於董事會之接班規劃，未來本公司將持續強化董事會成員結構，接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排六至十五小時進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知，且董事會成員於每年進行績效評估之考評，考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

重要管理階層之接班計畫及運作：
本公司重要管理階層之接班人，除需具備管理、決策、分析與危機處理等能力外，對於其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠正勤儉、負責進取、創新改
善、團隊合作等人格特質。
本公司經理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，培育計畫執行情形如下:

1. 每年執行一次全體員工績效考核，透過平日觀察及績效評估面談，從中遴選多方面人才。
2. 不定期舉辦內部培訓課程(包括管理能力、專業技能、語言學習等)，訓練專業能力。
3. 經由外部專業課程予以強化並培養判斷力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質。
4. 藉由管理課程訓練與職務歷練，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。
5. 內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務，以利接班之規劃。

董事成員多元化情形